26/09 Sept accusés de complot international d'escroquerie
-Sept « mules d’argent » accusées ont comparu devant le tribunal après avoir prétendument travaillé pour des escrocs étrangers dans le cadre d’une escroquerie d’investissement de 14 millions de dollars.
- News.com.au
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12/04 Une entreprise s'effondre suite à un prétendu scandale de 200 millions de dollars
-Un fournisseur australien de plateforme de trading a été condamné à la liquidation judiciaire en raison d'inquiétudes concernant l'argent de ses clients, après que des hauts responsables liés à l'entreprise ont été poursuivis pour liens présumés avec une opération de blanchiment d'argent de 228 millions de dollars.
- News.com.au
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25/10 La police démantèle un gang présumé d'argent sale valant 230 millions de dollars
-La police fédérale est intervenue pour arrêter sept personnes et saisir des biens et des voitures de luxe d'une valeur de plus de 50 millions de dollars dans le cadre d'une enquête sur un gang présumé de blanchiment d'argent « se cachant à la vue de tous ».
- News.com.au
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29/05 Buste de la police EUR 5M Opération de blanchiment d'argent
-Ruslan Shamsutdinov, 36 ans, a été constaté "à la lutte visitive" à l'extérieur d'un bloc d'appartements à Fulham, sud-ouest de Londres, alors qu'il portait les sacs. La police a découvert une «quantité considérable» de billets bancaires.
- DailyMail
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